A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Moeda de Caronte, com o objetivo de apurar um esquema criminoso de concessão fraudulenta de créditos bancários, supostamente liderado por um ex-gerente da Caixa Econômica Federal de Porto Velho (RO).
Esquema fraudulento gerou prejuízo de R1,5 milhão
Segundo a investigação, entre os anos de 2020 e 2021, o ex-servidor aprovou 34 financiamentos de forma irregular, beneficiando pessoas físicas e jurídicas em troca de pagamentos indevidos. O prejuízo potencial à instituição financeira ultrapassa R 1,5 milhão.
Os valores obtidos de forma ilícita eram dissimulados por meio de depósitos fracionados, quitação de boletos e movimentações financeiras entre contas de familiares e empresas ligadas ao grupo investigado.
Busca e apreensão, bloqueios e bens de alto valor
Durante a operação, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, além da determinação judicial de bloqueio de R$ 1,5 milhão em bens. Também foram apreendidos veículos e mídias digitais, que serão analisadas pela equipe de investigação.
De acordo com a PF, parte do dinheiro foi usada para compra de imóveis subavaliados e custeio de despesas incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos.
Investigação continua
Familiares e empresas ligadas ao ex-gerente também são investigados. Os envolvidos poderão responder por corrupção ativa e passiva, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro.
